bobty体育在线本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十次会议召开通知。会议于2022年7月28日上午9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、审议通过《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　三、审议通过《关于公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资标的：深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号基金”）

　　● 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　为落实公司“市场化外延式并购”发展战略，积极寻拓展项目投资机会，打造业绩新增长点，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资5,000万元人民币（币种下同）参与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）旗下的红土一号基金。

　　红土一号基金是顺应国家战略新兴产业发展趋势和市场融资需求，由深创投发起设立，主要投资于战略新兴产业领域成长期、成熟期项目，覆盖粤港澳大湾区、长三角、环渤海等核心投资区域的基金。公司通过出资认购红土一号基金份额，成为本基金的有限合伙人，按照基金的整体收益和分配原则分享基金投资收益。同时公司与深创投以基金合作为契机和纽带，bobty体育在线加强在无机非金属矿产业链上下游拓展、多元化经营布局等方面的合作。

　　公司于2022年7月28日上午9:00召开第二届董事会第十次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以“7票赞成、0票反对和0票弃权”审议通过《关于公司以自有资金参与投资深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　9、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

　　11、关联关系：深创投红土与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　与深创投红土存在关联关系的红土一号基金其他合伙人为深圳市红土创业投资有限公司（以下简称“红土创业投资”）、海南红土壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南红土壹号”），具体关系如下：

　　（3）注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋40层

　　（8）经营范围：股权投资母基金业务；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

　　（8）经营范围：创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务

　　（3）注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　（3）注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区富樱路南昌华峰文具实业有限公司3号车间（第1层）117室

　　（3）注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道135号英伦联邦商住小区14#912室

　　（8）经营范围：以自有资金进行股权投资、股权投资管理、商务信息咨询、货物或技术进出口、收购、管理和处置不良资产

　　（8）经营范围：企业管理咨询、财务咨询、以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资；信息咨询服务、商务信息咨询

　　（3）注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层;深圳市龙华区布龙路660号稳健工业园

　　稳健医疗用品股份有限公司（股票代码：300888）是上市公司，其控股股东为稳健集团有限公司，持有68.1%的股份。

　　（8）经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息传输、软件和信息技术服务；经营电子商务；信息咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；货物或技术进出口；从事广告业务;企业形象策划;展览展示策划。

　　（8）经营范围：企业管理咨询、商务咨询、企业咨询。财务咨询以及其他相关的管理及咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　4、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心505

　　9、出资进度：计划按40%、30%、30%的比例分三期出资，每期实缴出资部分完成80%投资时开始下一期出资。截至本公告披露日，合伙人已累计认缴出资33.70亿元人民币、实缴出资12.38亿元人民币。

　　10、存续期限：8年，其中4年投资期和4年退出期。根据红土一号基金的投资进度，bobty体育在线可适当延长前述期限。

　　12、会计核算方式：红土一号基金独立建账、独立核算，其财务和会计制度应依照相关中国法律、企业的具体情况及国际普遍接受的会计准则制定。

　　13、投资方向：①投资领域以新一代信息技术、高端装备、生物、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保和数字创意等国家战略新兴产业领域为主，且前述领域投资金额不低于实缴金额的80%；②投资阶段以成长期、成熟期项目为主；③投资地域以粤港澳大湾区、长三角、环渤海三大经济圈为投资核心。

　　公司认缴出资额度，将根据红土一号基金整体对外投资进度分三期进行实际缴付，首期实缴出资为认缴出资的40%；第二期实缴出资为认缴出资的30%；第三期实缴出资为认缴出资的30%。具体缴付日期以基金管理人书面缴款通知为准。

　　公司签署合作协议、缴付出资后，将成为红土一号基金有限合伙人，享有以下权利：可参与决定普通合伙人入伙、退伙；了解合伙企业的经营状况，并对合伙企业的经营管理提出建议；获取经审计的合伙企业财务会计报告；为与合伙权益直接相关的正当事项查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；普通合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法为合伙企业提供担保。

　　红土一号基金执行事务合伙人为深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司。执行事务合伙人在合伙协议明确的权限范围内负责红土一号基金的日常运营及业务管理。

　　为提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，红土一号基金将组建投资决策委员会就合伙企业的投资及其退出等事项进行决策。普通合伙人将制订投资决策委员会议事规则，明确投资决策委员会决策程序。

　　红土一号基金不少于百分之八十的实缴出资金额应投资于中国八大战略性新兴产业领域（新一代信息技术、高端装备、生物、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保和数字创意）。

　　合伙协议履行过程中发生争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。

　　本次对外投资事项获董事会审议通过后，由公司董事会授权经营层办理后续相关事宜，包括但不限于签订投资协议等。

　　公司本次出资参与红土一号基金，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，能为公司带来更多项目接触机会，为公司寻求符合产业方向的潜在投资并购标的创造便利；通过观摩、学习、参与该基金对具体项目的投资管理，能够很好的锻炼公司现有的投资团队，增强公司核心竞争力。此外，投资参与红土一号基金，公司作为有限合伙人能够分享该基金的投资收益，增强公司的盈利能力，符合公司整体利益。

　　本次交易具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将加强与合作方的沟通，关注红土一号基金的运营情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

　　在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日以通讯方式向公司全体监事送达了第二届监事会第八次会议召开通知，会议于2022年7月28日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦公司10楼会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真听取和审议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率。监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41,152万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,963.53万元后，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2021-018）。

　　2022年4月28日公司完成部分募集资金项目的调整变更工作（公告编号：2022-013），并与银行签订了募集资金三方监管补充协议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2022-029）。

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　授权公司管理层在公司批准的投资额度内，行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

　　公司于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　在确保不影响公司经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，公司使用闲置部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定。

　　公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率。

　　兴业证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　1、公司本着维护股东利益的原则，严格把关，谨慎决策。尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本存款类产品，此类产品属于低风险投资品种，但仍存在一定法律及政策等风险。

　　2、金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

　　2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

　　3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

　　截至2022年3月31日，公司资产负债率为7.11%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为13,000.00万元，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　(二）公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　[注]：公司经2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在2021年7月30日起12个月内可使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，现已到期。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 投资标的：北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨中小企业发展基金”）

　　● 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　为落实公司“市场化外延式并购”发展战略，积极寻拓展项目投资机会，打造业绩新增长点，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认缴出资3,000万元人民币（币种下同）参与深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨”）旗下的达晨中小企业发展基金。

　　达晨中小企业发展基金管理人为达晨，该基金秉承达晨的往期投资优势，坚持投资硬科技，坚持把智能制造、信息技术作为主打方向。达晨中小企业发展基金首期已经签约资金15.7亿，已完成中基协备案。目前计划在2022年8月内完成后续募集，关闭规模预计20亿元。达晨中小企业发展基金投资人主要以政府背景投资机构、国资背景投资机构、市场化母基金、产业投资机构为主。

　　公司以自有资金认缴出资3,000万元参与达晨中小企业发展基金本次募集，公司通过出资认购达晨中小企业发展基金份额，成为本基金的有限合伙人，按照基金的整体收益和分配原则分享基金投资收益。同时公司与达晨以基金合作为契机和纽带，加强在无机非金属矿产业链上下游拓展、多元化经营布局等方面的合作。

　　公司于2022年7月28日上午9:00召开第二届董事会第十次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以“7票赞成、0票反对和0票弃权”审议通过《关于公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的议案》。本次投资事项金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

　　9、经营范围：一般经营项目是：受托管理创业投资企业创业资本；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及限制项目）。

　　10、主要股东或实际控制人：湖南电广传媒股份有限公司持股20%，深圳市达晨创业投资有限公司持股35%。

　　11、其他情况说明：深圳市达晨财智创业投资管理有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　（7）经营范围：一般项目：股权投资，投资管理，投资咨询。bobty体育在线（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（9）其他情况说明：国家中小企业发展基金有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（6）经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）其他情况说明：深圳市达晨科源私募股权投资基金企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（7）经营范围：影视节目制作、发行、销售（限分支机构经营）；广播电视节目传送、广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；水族馆、名胜风景区、森林公园、主题公园、游览景区管理；玩具、动漫及游艺用品、旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、日用百货、土特产品（不含食品）的销售；旅游电子商务平台开发；以自有合法资产开展旅游及关联产业投资、文化创意产业投资、创业投资及运营管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托、发行票据、发放等国家金融监管及财政信用业务）；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；文化活动的组织策划；会展项目策划；广告设计、制作、发布、代理；动漫游戏开发；软件开发；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）主要股东或实际控制人：湖南电广传媒股份有限公司（股票代码：000917）为上市公司，实际控制人为湖南省国有文化资产监督管理委员会，持有其16.66%股权。

　　（9）其他情况说明：湖南电广传媒股份有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（6）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）其他情况说明：河南省豫资创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（6）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）其他情况说明：平度市汇泽鑫河股权投资合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（6）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（8）其他情况说明：江苏南通海晟闲庭投资基金合伙企业（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（7）经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；医疗设备租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；电车销售；集装箱租赁服务；集装箱维修；集装箱销售；新能源汽车电附件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（8）主要股东或实际控制人：广东凯普生物科技股份有限公司（股票代码：300639）持有其100%股权。

　　其他情况说明：潮州凯普生物化学有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　（7）经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁、维修医疗器械；销售医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）；出租商业用房、办公用房；软件开发；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；生产第一类医疗器械（以第一类医疗器械生产备案凭证为准）；食品经营；第三类医疗器械经营（医疗器械经营许可证有效期至2024年03月28日）；第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产（医疗器械生产许可证有效期至2024年08月15日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；食品经营；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（8）主要股东或实际控制人：北京热景生物技术股份有限公司（股票代码：688068）为上市公司，实际控制人为林长青，持有其24.94%股权。

　　（9）其他情况说明：北京热景生物技术股份有限公司（有限合伙）与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的联系。

　　9、出资进度：分三次缴款，每次比例为40%、30%、30%。截至本公告披露日，合伙人已累计认缴出资15.7亿元、实缴出资0.8亿元（该数据不含公司本次认缴出资部分）。

　　11、退出方式：达晨坚持以投资人利益最大化为首要宗旨，以IPO退出为主，其他方式退出为积极补充（包括但不限于：并购、股权转让、回购等）。在投资决策委员会审议项目是否投资时，投委会委员、投资团队就企业未来退出路径做出预设和研判，投资完成后即进入投后管理阶段，结合已投项目的发展阶段、退出预期进行分类推动、分层管理。

　　公司认缴出资额度，将根据达晨中小企业发展基金整体对外投资进度分三期进行实际缴付，首期实缴出资为认缴出资的40%；第二期实缴出资为认缴出资的30%；第三期实缴出资为认缴出资的30%。具体缴付日期以基金管理人书面缴款通知为准。

　　公司签署合作协议、缴付出资后，将成为达晨中小企业发展基金有限合伙人，享有以下权利：可参加或委托代表参加合伙会并行使表决权；了解合伙企业的经营状况，并对合伙企业的经营管理提出建议；按照约定获取收益；在合伙企业中的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；执行事务合伙人怠于行使权利时，有权督促其行使权利或者为了合伙企业利益以自己名义提起诉讼；监督执行事务合伙人对合伙事务的执行情况；参与决定有限合伙人的入伙与退伙；有权了解本基金的经营状况和财务状况，对涉及自身利益的情况查阅本基金会计账簿等财务资料及其他相关经营资料；转让在基金中的出资；有权与基金进行交易；享有合伙利益的分配权；清算时，参与剩余财产的分配。

　　达晨中小企业发展基金执行事务合伙人为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司。执行事务合伙人在合伙协议明确的权限范围内负责达晨中小企业发展基金的日常运营及业务管理。

　　为提高投资决策的专业化程度，提高投资业务的操作质量，达晨中小企业发展基金将组建投资决策委员会就合伙企业的投资及其退出等事项进行决策。普通合伙人将制订投资决策委员会议事规则，明确投资决策委员会决策程序。

　　达晨中小企业发展基金落实国务院关于扩大惠及范围的批复要求，原则上不限制投资行业领域，围绕落实国家发展战略、支持实体经济、促进中小企业创新发展等方面开展投资。

　　合伙协议履行过程中发生争议，各方可以通过协商解决；如协商不成，任何一方可提交北京仲裁委员会，仲裁地点在北京，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对相关各方均有约束力。

　　本次对外投资事项获董事会审议通过后，由公司董事会授权经营层办理后续相关事宜，包括但不限于签订投资协议等。

　　公司本次出资参与达晨中小企业发展基金，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，能为公司带来更多项目接触机会，为公司寻求符合产业方向的潜在投资并购标的创造便利；通过观摩、学习、参与该基金对具体项目的投资管理，能够很好的锻炼公司现有的投资团队，增强公司核心竞争力。此外，投资达晨中小企业发展基金，公司作为有限合伙人能够分享该基金的投资收益，增强公司的盈利能力，符合公司整体利益。

　　本次交易具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将加强与合作方的沟通，关注达晨中小企业发展基金的运营情况，督促执行事务合伙人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

　　在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请投资者注意投资风险。

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