bobty体育在线本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年10月23日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管理的需要。关联董事回避了表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年10月23日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定bobty体育在线。会议审议并通过了以下议案：

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《四川明星电力股份有限公司2023年第三季度报告》。

　　董事会同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

　　中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网有限公司（简称“国家电网”）其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准；中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《四川明星电力股份有限公司关于与中国电力财务有限公司签订暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年10月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

　　审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅bobty体育在线、白静蓉、石长清按规定回避了表决，5名非关联董事全票同意。

　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股51%，国网英大国际控股集团有限公司持股49%。

　　主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电财2022年12月31日，总资产3,100.95亿元，负债总额2,631.60亿元，净资产469.35亿元；2022年度营业收入75.97亿元，利润总额70.43亿元，净利润53.28亿元。

　　国网四川省电力公司持有公司股本84,591,126股（占公司总股本的20.07%），系公司控股股东，其属国家电网全资子公司。国家电网及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构成关联关系。

　　中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约能力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能性。

　　自本次董事会审议通过之日起至2024年4月30日期间，中国电财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）办理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过1,000万元，并且每日存款余额最高不超过1,500万元。

　　1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商业银行为同类存款业务提供的利率标准。

　　2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主要金融机构同类业务服务标准。

　　2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施。

　　本关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于优化公司资金管理，节约交易成本和费用，提高公司资金使用水平和效益，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●公司负责人张勇、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季度报告中财务信息的真实bobty体育在线、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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