bobty体育在线本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年具体工作量和市场价格水平，拟确定2023年度审计费用为115万元。2022年度公司审计费用为115万元。

　　公司第四届董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为本公司提供各上市地审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《广东世运电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求，建议董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

　　公司第四届董事会全体独立董事事前审阅了该事项的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次续聘发表独立意见如下：本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；公司本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；相关程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

　　公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交2022年年度股东大会批准。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　1、公司于2023年4月21日召开第四届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2023年度日常关联交易额度的议案》。关联董事佘英杰先生、佘晴殷女士回避表决。

　　2、公司独立董事在《关于预计部分关联方2023年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，独立董事认为对公司2023年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意提交本议案至公司第四届董事会第十一次会议进行审议。在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关于2023年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

　　3、bobty体育在线公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　基于日常生产经营需要，2022年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

　　基于日常生产经营需要，2023年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

　　朝佳有限公司系公司实际控制人佘英杰关联人控制的公司；世运环球投资有限公司系公司实际控制人佘英杰控制的公司。

　　上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况来看，朝佳有限公司和世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与朝佳有限公司和世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

　　公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资者可以在2023年4月22日（星期六）至5月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月22日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于2023年5月8日下午14:00-15:00举行2022年度及2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理佘英杰先生，财务总监佘晴殷女士，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事饶莉女士（参与人员可能会根据情况调整）。

　　（一）投资者可以在2023年5月8日（星期一）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月22日（星期六）至5月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律、bobty体育在线法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》，修订后的章程内容如下：

　　公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《广东世运电路科技股份有限公司章程（2023年04月修订）》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●投资种类：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

　　●投资金额：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

　　●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司履行了相关的审批程序。

　　●特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理时将购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。但金融市场受到宏观经济的影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，存在一定系统性风险。

　　根据公司及下属子公司日常经营的资金安排，充分提高自有资金的使用效率，利用自有闲置资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

　　公司及下属子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

　　由商业银行、bobty体育在线信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行风险可控的、流动性较好的投资理财产品。

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。

　　公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　2023年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的、流动性较好的投资理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

　　为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、公司建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，增加公司投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　公司独立董事认为：为提高资金使用效率，创造最大的经济效益，公司拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。针对上述使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，我们认为：1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高资金的使用效率，提高投资回报；2、公司拟用于投资理财的自有资金主要用于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，收益相对稳定；3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；4、公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行了审批程序。

　　公司监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司经济效益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币360,223,957.09元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本532,175,355股，以此计算合计拟派发现金红利319,305,213.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为73.57%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2023年4月21日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《世运电路2022年年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事认为：公司董事会提出的2022年年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税）。该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　全体监事一致认为：公司董事会提出的2022年年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

相关文章：

上交所：紧盯财务信息披露真实性 全面排查和防范上市公司重大风险bobty体育在线

广东世运电路科技股份有限公司bobty体育在线 关于续聘会计师事务所的公告

bobty体育在线贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限 公司关于2023年度担保

bobty体育在线多次瞒报财务信息 党要查美国联邦最高法院官

钢企实施“大财务”战略 为bobty体育在线转型保驾护航